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金融機構反洗錢

FATF對中國的反洗錢互評估報告出爐 部分問題需改進
【特供】參考證券業 公募基金也要搞分類監管

化也是難點。 “現在人民銀行對分類評級自評工作也是采取類似方式,打分的標準是不公開的、過程是不透明的,所以得分低的公司就很郁悶?!贝送?,前述深圳小型公募基金公司人士還...

發布時間:2019-04-20
評論(1)

位”,這些指標如何量化也是難點。 “現在人民銀行對分類評級自評工作也是采取類似方式,打分的標準是不公開的、過程是不透明的,所以得分低的公司就很郁悶?!贝送?,前述深圳小...

熱評:

GLAN(財新網Android版)69天21小時37分39秒前
小型公募作為市場的追隨者補缺者,開展新業務是其生存之道,分類監管是否斷了他們路。
發布時間:2019-04-18
評論(3)

“幾乎不存在”(virtually non-existent)。 2018年7月26日,央行辦公廳發布《關于加強特定非監管工作的通知》(下稱《通知》),明確將房地產開...

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英錦冠軍樸茨茅斯(新浪微博)73天14小時23分36秒前
回復@江南0003:與其質疑這種國際組織不如一起幫助車主尋找監管部門[doge]
金融超級民工BLUE-NO2(新浪微博)73天14小時52分51秒前
銀行的客戶身份識別不做邏輯判斷,前后不一致已經low到家了,居然能得出這樣的結論?
江南0003(新浪微博)73天14小時57分15秒前
此FATF是哪個村投票成立的組織?其代表怎么投票產生的?[允悲][允悲][允悲]
發布時間:2019-03-12
評論(0)

地產、貴金屬等特定非金融行業納入規制,強化此類行業主體的反洗錢義務和責任。 2018年7月26日,央行辦公廳發布《關于加強特定非監管工作的通知》(下稱《通知》),明確...

熱評:

發布時間:2019-02-24
評論(9)

,央行也要求有關各個金融監管部門在各自管轄范圍內,能把反洗錢要求嵌入監管框架中去。近期取得一項進展是,2019年2月21日,銀保監會發布1號令《銀行業和反恐怖融資管理...

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hide88老巢(新浪微博)126天3小時18分52秒前
回復@貓兒身邊的樹葉:換了一波又一波套取財政資金的人而已,洗錢開餐館、開其他店、開公司……地下錢莊,賭博,購置房產,上市,拍賣藝術品,影視等手段。小貪和大貪不同,洗的選擇渠道應該不一樣。
喝水比早睡重要Fang(新浪微博)10秒前
刑不上大夫,禮不下庶人
Y的思維世界(新浪微博)126天9小時17分1秒前
最早看的洗錢電影是蔡國慶演的,好像是學校組織看的。
發布時間:2019-02-22
評論(1)

【財新網】(記者 武曉蒙 彭骎骎)在國際反洗錢標準趨嚴和合規風險上升背景下,2019年銀保監會發布1號令,從市場準入、內控合規等方面對銀行業加強反洗錢和反恐怖融資管理...

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哼哼哈哈(財新網Android版)127天5小時6分21秒前
北京銀行咋辦?
發布時間:2019-01-11
評論(0)

協同監管和互金協會自律管理相結合。在這一機制下,互金協會在互聯網的工作中將占據重要一席。 互金協會相關負責人對此表示,根據230號文,之前未納入反洗錢監管的從業機構應...

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發布時間:2019-01-05
評論(7)

,從嚴治理亂辦征信行為。全面加強反洗錢和反恐怖融資體制機制建設,積極推進特定非監管。推進金融消費權益保護基本制度與法規體系建設,完善金融消費權益保護協調工作機制?!?

熱評:

這是個昵稱1234(財新網Android版)175天13小時24分39秒前
政府真好
這是個昵稱1234(財新網Android版)175天13小時35分5秒前
很好
21x(財新網Android版)176天14小時18分37秒前
請xxx
發布時間:2018-10-13
評論(0)

恐怖融資工作的通知》(銀辦發【2018】130號)、《關于加強特定非監管工作的通知》(銀辦發【2018】120號)、《關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通...

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